باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا معمقة في ملف شكاية يتعلق بشخصيات معروفة بسطات وفاس والدار البيضاء ومكناس، تنشط ضمن شبكة تخصصت في السطو على أموال البنوك عن طريق تأسيس شركات وهمية أو التحايل عبر النفخ في البيانات البنكية للاستفادة من التسهيلات والقروض البنكية.

وقالت مصادر مطلعة إن مسؤولا قضائيا يوجد في قلب التحقيقات الجارية التي همت 22 مليار وتحويلات مالية مشبوهة، كما يتم التحقيق مع بنكيين وأغنياء بكل من الدار البيضاء وسطات وفاس.

وأوضحت المصادر أن التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمسك بخيوط الشبكة.